CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

GEN+ S.A. E.S.P.

NIT. 900.251.423-3

El Gerente General de GEN+ S.A. E.S.P., JUAN IGNACIO OSPINA SALDARRIAGA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de los estatutos sociales, convoca a todos los accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General, que se celebrará el día 26  de marzo de 2019 a las 5:00 p.m., en el Auditorio del Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA –, ubicado en la Calle 42 Nº 52 – 259, Medellín, Antioquia.

 Orden del día:

  1. Verificación del Quórum.
  2. Lectura y aprobación del orden del día.
  3. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea Ordinaria de Accionistas.
  4. Nombramiento de Comisión para aprobar el Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas.
  5. Informe de Gestión 2018.
  6. Informe del Revisor Fiscal.
  7. Presentación y Aprobación del Balance  y Estados Financieros de la vigencia 2018.
  8. Elección de miembros principales y suplentes de la Junta Directiva y fijación de honorarios.
  9. Designación de Revisor Fiscal principal, suplente y fijación de honorarios.
  10. Distribución de utilidades.
  11. Proposiciones y varios. 

Derecho de Inspección

A partir del 04 de Marzo de 2019, los accionistas podrán ejercer el derecho de inspección sobre los libros y demás documentos a que se refieren los artículos 446 y 447 del Código de Comercio. Esta información podrá consultarse en la sede principal de la Sociedad, Calle 53 No.45-112 piso 20 Edificio Centro Colseguros, avenida Oriental con Maracaibo, en el horario de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:30 p.m.

Representación

Quienes no puedan asistir personalmente a la Asamblea, podrán hacerlo a través de apoderado, mediante el poder correspondiente, para lo cual deberán cumplir con los requisitos establecidos en el art. 184 del Código de Comercio.

Cordialmente,

JUAN IGNACIO OSPINA SALDARRIAGA

Gerente